Сообщаем, что 29 апреля 2023 года состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «ЕНВОЙС ВИЖИОН ДИДЖИТАЛ ЭКСЧЕЙНДЖ» по адресу: г. Бишкек, ул. Фрунзе, 300/3.
Количество голосующих акций: - 25 500 000 000 простых акций. Присутствовали - 6 акционеров С количеством голосов - 25 500 000 000 Кворум собрания 100%. Кворум по каждому из вопросов, по которым голосовали 100%.
По резолюции обсужденных вопросов повестки дня годового собрания были приняты следующие решения:
1. Избрание счетной комиссии общего собрания акционеров (за- 25 500 000 000 (100%).
2. Утвердить отчет Совета директоров Общества о проделанной работе (за-25 500 000 000 (100%).
3. Утвердить отчет Правления, аудиторского заключения финансовой отчетности, годового бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков, распределение прибыли за 2022 год Общества (за-25 500 000 000 (100%).
4. Утвердить бюджет на 2023 год. (за-25 500 000 000 (100%).
5. Избрать аудитором на 2023 год ОсОО «БУХГАЛТЕРИЯ АУДИТ ИННОВАЦИЯ» и установить размер вознаграждения за 2023 год в сумме 20 000 (двадцать тысяч) сом. (за-25 500 000 000 (100%).
6. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров (за-25 500 000 000 (100%).
7. Избрать Совет директоров в составе: Ниренберг Илью Борисовича, Кудайбердиева Улана Кудайбердиевича, Сайпидинова Азизбека Казакбаевича (за-25 500 000 000 (100%).
8. Снять ограничения с Председателя Правления ОАО «ЕНВОЙС ВИЖИОН ДИДЖИТАЛ ЭКСЧЕЙНДЖ» по суммам сделок и заключаемым договорам/соглашениям для заключения/подписания договоров/соглашений, указанных в решении настоящего внеочередного Общего собрания акционеров (за-25 500 000 000 (100%).
9. Внести изменения в Устав в соответствии с Законом Кыргызской Республики от 29 июня 1992 года №915-XII «О товарной бирже и биржевой торговле в Кыргызской Республике».